证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-031
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
对于“盛泰转债”可采选回售的第三次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚纪录、误导性敷陈
好像关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律职守。
缺欠内容教导：
? 回售价钱：100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日
? 回售资金披发日：2025 年 4 月 3 日
? 回售期内“盛泰转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 投资者采选回售等同于以 100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）卖出合手有
的“盛泰转债”。截止当今，
“盛泰转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
采选回售可能会带来耗损，敬请投资者注意风险。
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时鼓吹大
会、
“盛泰转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议分辩审议通过了《对于部分募投
神志变更及使用信用证情势支付募投神志所需部分资金并以召募资金等额置换
的议案》，证据公司《公劝诱行 A 股可鬈曲公司债券召募讲明书》
（以下简称《募
集讲明书》）的商定，“盛泰转债”附加回售条件见效。
现依据《上市公司证券刊行注册解决意见》
《可鬈曲公司债券解决意见》
《上
海证券来回所股票上市规章》和公司《召募讲明书》的规章，就回售关联事项向
整体“盛泰转债”合手有东说念主公告如下：
一、回售条件及价钱
（一）证据公司《召募讲明书》的规章，附加回售条件具体如下：
在本次刊行的可鬈曲公司债券存续期内，若公司本次刊行的可鬈曲公司债券
召募资金投资神志标实行情况与公司在召募讲明书中的愉快比较出现关键变化，
且该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可鬈曲公司债券合手有东说念主享有
一次回售的权益。可鬈曲公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可鬈曲公司债券所有或
部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件傲气
后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，本次附加回售报告期内不
实行回售的，不应重新使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可鬈曲公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可鬈曲公司债券票
面总金额；
i：指可鬈曲公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的计较门径，
“盛泰转债”第三年的票面利率 1.00%，
计较天数为 138 天（2024 年 11 月 7 日至 2025 年 3 月 24 日），利息为
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的教导
“盛泰转债”合手有东说念主可回售部分或所有未转股的可鬈曲公司债券。“盛泰转
债”合手有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售报告法子
本次回售的转债代码为“111009”，转债简称为“盛泰转债”。
应用回售权的可转债合手有东说念主应在回售报告期内，通过上海证券来回所来回系
统进行回售报告，标的为卖出，回售报告经阐发后不可取销。
要是报告当日未能报告得手，可于次日不时报告（限报告期内）。
（三）回售报告期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日。
（四）回售价钱：100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付门径
本公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“盛泰转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的关联业务规章，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的来回
“盛泰转债”在回售技能将不时来回，但住手转股。在归拢来回日内，若“盛
泰转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可鬈曲公司债券流畅面值总数少于 3，000 万元东说念主民
币，可转债仍将不时来回，待回售期达成后，本公司将表现联系公告，在公告三
个来回日后“盛泰转债”将住手来回。
四、其他
“盛泰转债”合手有东说念主可回售部分或所有未转股的可鬈曲公司债券。“盛泰转
债”合手有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
五、筹备情势
筹备部门：公司证券部
筹备电话：0575-83262926
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
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