证券代码：300409 证券简称：说念氏技艺 公告编号：2025-035
转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02
广东说念氏技艺股份有限公司
对于提前赎回“说念氏转 02”的第八次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性叙述或紧要遗漏。
荒谬领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券来去所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”握券东说念主防卫在限期内转股。债券握有东说念主握有的
“说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票稳健性解决要求的，不可将所握“说念氏转 02”鼎新为股票，特提请投资者存眷
不可转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“说念氏转 02”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，荒谬提醒“说念氏转 02”握有东说念主防卫在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者防卫投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时期，广东说念氏技艺股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已得志在伙同 30 个往明天中至少 15 个往明天
的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东说念氏技艺股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募领略书》
（以下简称“《召募领略书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，结合当前商场及公司本人情况，经过
详尽商量，公司董事会甘心公司运用“说念氏转 02”的提前赎回权柄。同期，董事
会授权公司解决层厚爱后续“说念氏转 02”赎回的一齐联系事宜。现将“说念氏转
一、可鼎新公司债券基本省略
（一）可鼎新公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于甘心广东说念氏技艺股份有限公司向不特定
对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）甘心，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26，000，000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 2，600，000，000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东说念主民币 2，579，209，811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特
殊无为搭伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资答复》。经深圳证券来去所甘心，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
证据《召募领略书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个往明天起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的调节情况
证据《召募领略书》的章程，本次刊行的可转债运转转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因现实 2022 年度权益分拨，“说念氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因现实 2023 年度权益分拨，“说念氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因现实 2024 年半年度权益分拨，
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股调节为 15.03 元/股，调节后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日顺利。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时激动大会审议，甘心了《对于董事会淡薄向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转
年 11 月 5 日起顺利。
甘休本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。
二、“说念氏转 02”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
证据公司《召募领略书》的章程，“说念氏转 02”有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可鼎新公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券握有东说念主握有的可鼎新公司债券票面总金额；
i：指可鼎新公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的往明天按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的来去
日按调节后的转股价钱和收盘价计较。
（二）有条件赎回条目触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时期，公司 A 股股票已得志在连
续 30 个往明天中至少 15 个往明天的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募领略书》中的有条件赎回条目。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及证据依据
证据公司《召募领略书》中对于有条件赎回条目的商定，“说念氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券曩昔票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的骨子日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的举座“说念
氏转 02”握有东说念主。
（三）赎回设施实时期安排
公司将在赎回日前每个往明天涌现一次赎回领导性公告，
晓谕“说念氏转 02”
握有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回
完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”握有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商顺利划入“说念氏转 02”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）磋议神色
磋议部门：董事会办公室
磋议地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
磋议电话：0757-82260396
磋议邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司骨子次第东说念主、次第激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件得志前六个月内来去“说念氏转 02”的情况
经自查，公司控股激动、骨子次第东说念主荣继华先生于赎回条件得志前六个月期
初握有“说念氏转 02”共 5，515，518 张，时期无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时期，通过深圳证券来去系统以巨额来去及伙同竞价来去神色整个减握“说念氏
转 02”共 5，515，518 张，占刊行总量的 21.21%，甘休 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生握有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他握股 5%以上的激动、
董事、监事、高等解决东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件得志前六个月内不存在
来去“说念氏转 02”的情况。
五、其他需领略的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东说念主在讲述前磋议开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往明天内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东说念主肯求鼎新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及鼎新为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的磋议章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。
讲述后次一往明天上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东说念氏技艺股份有限公司董事会
糗百网上有个成人版
