证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-15
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
对于不向下修正“能化转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证公告本色的信得过、准确和完好意思，对公告的谬妄纪录、误导
性述说或紧要遗漏负连带拖累。
遑急本色辅导：
债券代码：127027
债券简称：能化转债
面前转股价钱：东谈主民币 3.00 元/股
转股起止日历：2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 28 日，甘肃能化股份有限公司（以下简
称“公司”）股价已出现联贯三十个交当年中至少有十五个交当年的收盘价低于
当期转股价钱 85%的情形，已触发“能化转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正“能化转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之日起改日 6 个月内
（2025 年 3 月 31 日至 2025 年 9 月 30 日），如再次触发“能化转债”转股价钱
向下修正条件，亦不建议向下修正决策。自 2025 年 10 月 9 日之后，若再次触发
“能化转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否期骗“能化转债”转股价钱向下修正权柄。
一、“能化转债”基本情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771 号”文核准，公司于 2020 年 12 月
万元。
经深交所“深证上〔2021〕76 号”文欢跃，公司 280，000 万元可鼎新公司
债券于 2021 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交往，债券简称“靖远转债”，债券代
码“127027”。因紧要财富重组，本次刊行可转债简称于 2023 年 4 月 18 日起，
变更为“能化转债”，代码“127027”保管不变。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截止之日（2020 年 12 月 16 日）满
六个月后的第一个交当年（2021 年 6 月 16 日）起至可转债到期日（2026 年 12
月 9 日）止。
因公司实施2020年度权益分配决策，以股权登记日（2021年6月2日）公司现
有总股本2，286，971，050股剔除回购库存股份46，733，789股后的2，240，237，261
股为基数，向举座鼓吹每10股派1元东谈主民币现款（含税），“能化转债”的转股
价钱由3.33元/股诊治为3.23元/股，诊治后的转股价钱自2021年6月3日（除权除
息日）起见效。
因公司实施2021年半年度权益分配决策，以股权登记日（2021年10月11日）
公司现存总股本2，286，971，050股剔除回购库存股份53，810，888股后的
转债”的转股价钱由3.23元/股诊治为3.13元/股，诊治后的转股价钱自2021年10
月12日（除权除息日）起见效。
因公司实施2021年度权益分配决策，以股权登记日（2022年4月8日）公司总
股本向举座鼓吹每10股派发现款股利东谈主民币0.5元（含税），“能化转债”的转
股价钱由3.13元/股诊治为3.08元/股，诊治后的转股价钱自2022年4月11日（除
权除息日）起见效。
国证监会核准，2022年12月30日，本次交往所在财富窑街煤电集团有限公司100%
股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次刊行股份购买资
产的新增股份在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司办理完成登记手续。
本次刊行股份波及的新增股份的上市时辰为2023年2月9日。把柄可鼎新公司债券
转股价钱诊治的关系条件，“能化转债”的转股价钱由3.08元/股诊治为3.31元/
股，诊治后的转股价钱自2023年2月9日（新增股份上市日）起见效。
公司实施2022年度权益分配决策，以股权登记日（2023年7月3日）公司总股
本向举座鼓吹每10股派发现款股利东谈主民币1.4元（含税），“能化转债”的转股
价钱由3.31元/股诊治为3.17元/股，诊治后的转股价钱自2023年7月4日（除权除
息日）起见效。
面容向特定对象刊行股票，刊行股份数目740，740，740股，刊行价钱为2.70元/
股，2023年12月1日，本次刊行新增股份在中国证券登记结算有限拖累公司深圳
分公司办理完成登记手续。本次刊行新增股份上市时辰为2023年12月13日。把柄
可鼎新公司债券转股价钱诊治的关系条件，“能化转债”的转股价钱由3.17元/
股诊治为3.10元/股，诊治后的转股价钱自2023年12月13日起见效。
因实施2023年度权益分配决策，以股权登记日（2024年6月20日）公司总股
本5，351，795，205股为基数，向举座鼓吹每10股派发现款红利0.999999元（含税），
“能化转债”的转股价钱由3.10元/股诊治为3.00元/股，诊治后的转股价钱自
二、可转债转股价钱向下修正条件
在可转债存续期内，当公司股票在职意三十个联贯交当年中至少十五个交往
日的收盘价低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正方
案并提交公司鼓吹大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二
以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的鼓吹应当
秘密；修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交当年公司股票
交往均价和前一交当年的公司股票交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交当年内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交当年
按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，诊治后的交当年按诊治后的转股价钱和收盘
价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息闪现报刊
及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，并公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股技巧。从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日），驱动规复转股
苦求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，鼎新股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、本次触发可转债向下修正条件的情况
自2025年2月21日至2025年3月28日，公司股票已出现联贯三十个交当年中至
少有十五个交当年的收盘价钱低于当期转股价钱的85%（即2.55元/股）的情形，
已触发“能化转债”转股价钱向下修正条件。
四、本次不向下修正可转债转股价钱的情况说明
鉴于现在公司可转债转股价钱为3元/股，如向下修正，则修正后的价钱将低
于最近一期经审计的每股净财富值，把柄《召募说明书》及关系限定，公司董事
会决定本次不向下修正“能化转债”转股价钱，同期在改日6个月内（即2025年3
月31日至2025年9月30日），如再次触发“能化转债”转股价钱向下修正条件，
亦不建议向下修正决策。自2025年10月9日起再行驱动起算，若再次触发“能化
转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗
“能化转债”的转股价钱向下修正权柄。
敬请弘远投资者详实投资风险，特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
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